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反洗錢政策法規(guī)

金融行動特別工作組發(fā)布《法人受益所有權(quán)指引》

文章來源：反洗錢局 2023-03-11

3月10日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布《法人受益所有權(quán)指引》（以下簡稱《指引》）。2022年3月，為進一步防范法人被洗錢和恐怖融資利用的風險，F(xiàn)ATF修訂建議24（法人的受益所有權(quán)和透明度）及其釋義，提出更為嚴格的國際標準。本指引在2014年《透明度和受益所有權(quán)指引》及2019年《法人受益所有權(quán)最佳實踐》的基礎(chǔ)上進行了更新和完善，幫助各國有效執(zhí)行修訂后的國際標準，更好地提高法人受益所有權(quán)透明度。

《指引》強調(diào)，各國應(yīng)基于風險為本的方法，通過收集法人登記信息數(shù)據(jù)、分析可疑交易報告和典型案例、識別高風險法人類型、咨詢外部專家等方式評估國內(nèi)外法人洗錢和恐怖融資風險，并采取措施防控風險，如制定法人信息披露要求、調(diào)查違規(guī)行為、加強信息登記機關(guān)調(diào)查執(zhí)法權(quán)、設(shè)置受益所有權(quán)閾值、在高風險行業(yè)引入關(guān)切事項報告機制等。

《指引》重點指導各國采取多種方式獲取法人受益所有權(quán)信息，建議充分結(jié)合法人掌握的信息、政府部門掌握的信息、通過其他渠道和機制獲得的信息，運用交叉核查、定期審查等方式提升信息質(zhì)量，確保受益所有權(quán)信息完整準確。

此外，《指引》還建議建立無記名股票和名義控制人風險防范機制、對違法違規(guī)行為問責處罰、強化國際合作等。

（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html）

文章來源：反洗錢局

原文鏈接：

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4825299/index.html

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